[中国农业银行贷款要求]美联储要求中国农业银行加强反洗钱工作

2015-08-20 点击： 银行

美联储周四向中国农业银行发出通知，要求其加强合规和风险管理运作以确保遵守美国的相关法规。

美联储表示，已确认农行在遵守美国反洗钱法规方面存在“严重缺陷”，要求该行在60天时间里递交纠错计划书，以确保该行遵守由美国财政部下属海外资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）制定的监管法规。